Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях».
1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117638, г. Москва, ул. Одесская, д. 2
1.3. ОГРН эмитента: 1027739056927
1.4. ИНН эмитента: 7729405872
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03255В
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25 декабря 2023 года
2.Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата окончания приема бюллетеней для голосования – 21.12.2023 года; почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, 117638, Москва, Одесская ул., д.2.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: количество голосов, которыми обладали участники (акционеры) эмитента, принимающие участие в собрании по вопросу 1, пункту 2.2. вопроса 2 повестки дня – 33 487 556 011 (99.8288%) количество голосов, которыми обладали участники (акционеры) эмитента, принимающие участие в собрании по пункту 2.1. вопроса 2 повестки дня (кумулятивное голосование) – 301 388 004 099 (99.8288%). Кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ПАО Банк ЗЕНИТ.
2. Избрание членов Совета директоров ПАО Банк ЗЕНИТ.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по пункту 1.1:
«За» - 33 487 553 281 голосов, «Против» - 532 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу 1 повестки дня:
1.1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Банка, избранных на Годовом Общем собрании акционеров ПАО Банк ЗЕНИТ 29 июня 2023 года.
Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по пункту 2.1:
«За» - 301 387 990 743 голосов, «Против всех кандидатов» - 2 727 голосов, «Воздержался по всем кандидатам» - 1 251 голосов.
Число голосов, отданных по варианту голосования «ЗА» по кандидатам: информация не раскрывается в соответствии с абзацем 2 п. Постановления Правительства от 4 июля 2023 г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по пункту 2.2:
«За» - 33 487 556 011 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу 2 повестки дня:
2.1. Избрать членами Совета директоров Банка следующих кандидатов: далее информация не раскрывается в соответствии с абзацем 2 п. 1 Постановления Правительства от 4 июля 2023 г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
2.2. Информация не раскрывается в соответствии с абзацем 2 п. 1 Постановления Правительства от 4 июля 2023 г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 25 декабря 2023 г., Протокол № 4.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 10103255B, 30 декабря 1999 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPCR3.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
ПАО Банк ЗЕНИТ Д.М. Романов
3.2. Дата: 25 декабря 2023 г. М.П.